本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  根据海南瑞泽新式建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）《融资抉择方案处理准则》的相关规矩，结合公司出产运营状况、项目建造资金需求以及未来展开的需求，公司于2023年3月30日举行第五届董事会第三十次会议，审议经过了《关于公司债务性融资方案的方案》，该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议，现将融资方案公告如下：

  3、融资金额：公司及子公司向金融组织请求新增融资不超越7.20亿元人民币（不包含公司债券，包含存量借款到期续贷部分）。

  5、融资方法：包含借款、收据、保函、信誉证、理财资金融资、保理、融资租借（含售后回租）等。

  6、融资用处：结合公司出产运营状况、项目建造资金需求以及未来展开的需求。

  7、融资担保方法：财物典当、权力质押、信誉担保、公司与子公司之间彼此确保担保等。

  8、授权托付：公司董事会提请股东大会赞同董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件，赞同董事会授权处理层处理上述融资额度内的相关融资、担保手续，有用期自公司2022年年度股东大会审议经过之日起12个月内。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  到本公告宣布日，海南瑞泽新式建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）及控股子公司实践累计对外担保总额为143,852.02万元，占公司最近一期经审计净财物的份额为95.95%，其间对财物负债率高于70%的部属子公司的担保金额为127,710.90万元。敬请出资者留意出资危险。

  为确保公司以及公司各子公司出产运营的继续、稳健展开，考虑到未来各个事务板块的实践运营对资金的需求，2023年3月30日，公司举行第五届董事会第三十次会议，审议经过了《关于公司及子公司之间担保额度的方案》，赞同公司与子公司之间新增担保额度不超越7.20亿元人民币（包含存量担保到期继续担保部分）。公司对子公司供给的新增担保额度中，对财物负债率高于70%的部属子公司的担保额度为9,000万元，对财物负债率低于70%的部属子公司的担保额度为55,000万元。担保额度的有用期自公司2022年年度股东大会审议经过本额度之日起12个月内。

  公司董事会提请股东大会赞同董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，赞同董事会授权处理层处理上述担保额度内的相关担保手续。在不超越上述已批阅担保额度及规划的状况下，公司与子公司之间因事务需求展开上述担保事务，无需再独自提交公司董事会、股东大会进行批阅；一起公司董事会提请股东大会赞同在总担保额度内可以调剂运用额度。若有超出上述规划的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需依照相关规矩的要求实行相应的批阅程序。

  上述担保事项现已到会董事会的三分之二以上董事审议赞同并作出抉择，并经三分之二以上独立董事赞同，审议效果：赞同8票、对立0票、放弃0票。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规矩，上述担保事项不归于相关买卖，需求提交公司股东大会审议。

  注：上表子公司包含广东绿润环境科技有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司、儋州瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞泽再生资源运用有限公司等，均为公司全资子公司。

  6、运营规划：产品混凝土出产与出售；混凝土制品出产与出售；修建资料出售；水泥出产与出售，交通运送（仅限分支组织运营）；园林建造、园林美化规划、施工、给排水管管道装置、室内装修、市政工程施工。

  7、首要财政状况：到2022年12月31日，海南瑞泽母公司财物总额为287,633.83万元，负债总额为61,738.88万元，净财物为225,894.95万元；2022年度，完结运营收入为1,079.09万元，利润总额为-9,762.69万元，净利润为-9,462.34万元。

  2、注册地址：佛山市顺德区大良街道县东路24号之一（11）（只限作业，不包含废物暂存点及处理厂）

  6、运营规划：环保技能、资源再生加工运用技能的研制；承受环保工程、污水处理工程；环境污染防治工程；环境保护监测；管网建造监测保护；地下管线勘探；拍摄丈量与遥感技能；地质勘查技能服务；测绘服务；环境卫生打扫保洁服务；城市日子废物打扫、搜集、运送服务；市政设备保护修理处理服务；水沟、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务；河涌处理、修正；工业废物、固体废物、城市日子废物的收回运用、处置服务；炉渣清运处置服务；美化废物、修建废物、废旧木材的清运及资源化运用；大件家私废物拆解及资源化运用；土壤修正；工业、日子、河涌污泥处理、处置；日子废物渗滤液清运、处置；（以上项目不含危险废品）；园林美化工程的施工、保护服务；承受：市政共用工程、给排水工程、土石方工程、修建装修和装修工程；修建物撤除（不含爆炸）；有害生物防治服务；路途货品运送（凭有用答应证运营）；物业处理；机械设备运营租借；出售：环保产品；出产、出售：新式环保修建资料及工程施工资料（出产地另设）。

  7、与本公司的联系：本公司直接和直接持有其100%股权，其归于公司全资公司。

  8、首要财政状况：到2022年12月31日，广东绿润环境科技有限公司母公司财物总额为72,731.68万元，负债总额为36,004.77万元，净财物为36,726.91万元；2022年度，完结运营收入为36,211.74万元，利润总额为5,447.31万元，净利润为5,223.33万元。

  2、注册地址：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L9-2商业A（仅限作业场所运用）

  6、运营规划：园林美化工程施工，景色园林规划，苗木出售，给排水管管道装置，修建工程施工，市政共用工程施工，古修建工程施工，城市及路途照明施工，环保工程，修建装修装修工程规划及施工，城乡规划服务，河道疏浚、河道清淤、淤泥处理。

  7、与本公司的联系：本公司直接和直接持有其100%股权，其归于公司全资公司。

  8、首要财政状况：到2022年12月31日，三亚新大兴园林生态有限公司母公司财物总额为100,823.16万元，负债总额为126,856.21万元，净财物为-26,033.04万元；2022年度，完结运营收入为7,240.45万元，利润总额为-13,369.67万元，净利润为-13,369.67万元。

  6、运营规划：修建资料出售，混凝土、混凝土制品出产与出售，水泥出产与出售，路途货品运送、交通运送技能咨询、技能服务。

  7、与本公司的联系：本公司直接持有其100%股权，其归于公司全资子公司。

  8、首要财政状况：到2022年12月31日，海南瑞泽双林建材有限公司母公司财物总额为116,044.32万元，负债总额为59,914.90万元，净财物为56,129.42万元；2022年度，完结运营收入为44,419.61万元，利润总额为220.36万元，净利润为142.66万元。

  6、运营规划：混凝土制品出产及出售，修建资料出售，水泥出产与出售；交通运送技能咨询、技能服务；一般货品运送。

  7、与本公司的联系：本公司直接持有其100%股权，其归于公司全资子公司。

  8、首要财政状况：到2022年12月31日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司财物总额23,820.69万元，负债总额为9,640.76万元，净财物为14,179.93万元；2022年度，完结运营收入为15,385.40万元，利润总额为1,922.65万元，净利润为1,627.45万元。

  2、注册地址：海南省三亚市崖州区崖乡镇构思工业园区海南瑞泽新式建材股份有限公司作业楼

  6、运营规划：修建物撤除；修建废弃物搜集、运送、处理；修建废弃物处理及归纳运用技能研制、咨询、服务；路基资料与水泥安稳土的出产、出售；再生骨料与砂浆的出产、出售；墙体资料的出产与出售；养分土的出产与出售；混凝土制品的出产与出售；交通运送；环保砖、透水砖的出产、出售、技能研制、咨询、服务；产品混凝土的出产、出售、技能研制、咨询、服务。

  7、与本公司的联系：本公司直接持有其100%股权，其归于公司全资子公司。

  8、首要财政状况：到2022年12月31日，三亚瑞泽再生资源运用有限公司财物总额26,110.48万元，负债总额为21,447.48万元，净财物为4,663.00万元；2022年度，完结运营收入为12,180.42万元，利润总额为45.58万元，净利润为32.36万元。

  6、运营规划：答应项目：各类工程建造活动；房屋修建和市政基础设备项目工程总承揽；路途货品运送（不含危险货品）；修建智能化工程施工；修建智能化系统规划（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：新式修建资料制作（不含危险化学品）；水泥制品制作；水泥制品出售；砼结构构件制作；砼结构构件出售；金属结构制作；金属结构出售；修建砌块制作；修建砌块出售；修建资料出售；非金属矿及制品出售；信息技能咨询服务；新资料技能研制；工程和技能研究和实验展开；轻质修建资料制作；轻质修建资料出售；修建用木材及木材组件加工（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）。

  7、与本公司的联系：本公司直接持有其100%股权，其归于公司全资子公司。

  8、首要财政状况：到2022年12月31日，儋州瑞泽双林建材有限公司财物总额4,598.25万元，负债总额为3,173.22万元，净财物为1,425.03万元；2022年度，完结运营收入为654.62万元，利润总额为-325.76万元，净利润为-325.76万元。

  3、担保额度：公司与子公司之间新增担保不超越7.20亿元人民币（包含存量担保到期继续担保部分）。

  4、担保额度的有用期：自公司2022年年度股东大会审议经过本额度之日起12个月内。

  董事会以为：公司本次担保额度的担保规划为公司与子公司之间，担保规划内的子公司均为公司兼并报表规划内的全资子公司，且运营状况杰出，具有到期还款才能，公司为其供给担保的财政危险处于公司可操控的规划之内，不会对公司发生晦气影响。本次担保有助于处理公司与子公司出产运营的资金需求，归于公司正常的融资担保行为，契合公司整体利益，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。本次担保不存在与我国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》相违反的景象。

  因而，公司董事会赞同公司与子公司之间新增担保不超越7.20亿元人民币（包含存量担保到期继续担保部分），担保额度的有用期自公司2022年年度股东大会审议经过本额度之日起12个月内。本方案需求提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会赞同董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，赞同董事会授权处理层处理上述担保额度内的相关担保手续。

  经核对，咱们以为：公司与子公司之间的担保是满意公司及子公司正常出产运营及现阶段展开规划的需求，归于公司正常资金需求。担保规划内的全资子公司财政状况安稳，运营状况杰出，具有到期还款才能。公司为其供给担保的财政危险处于公司可操控的规划之内，不会对公司发生晦气影响。董事会审议对外担保抉择方案程序合法合规，没有危害公司及整体股东特别是中小股东的利益。本次担保目标的主体资历及对外担保的批阅程序均契合我国证监会、《公司章程》及本公司对外担保的相关规矩。

  因而，咱们赞同公司与子公司之间新增担保不超越7.20亿元人民币（包含存量担保到期继续担保部分），担保额度的有用期自公司2022年年度股东大会审议经过本额度之日起12个月内。咱们赞同将其提交公司2022年年度股东大会审议。

  到本公告宣布日，公司及控股子公司的担保额度为人民币196,182.90万元（未含本次新增担保额度）。公司及控股子公司实践累计对外担保余额为143,852.02万元，占公司最近一期经审计净财物的份额为95.95%；公司及控股子公司未对兼并报表外的单位供给担保。公司未有触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）对海南瑞泽新式建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）2022年度财政陈说进行了审计，并出具了带继续运营严重不确认性阶段的无保留定见审计陈说。

  2023年3月30日，公司举行第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议经过了《关于公司续聘管帐师事务所的方案》。现将相关事宜公告如下：

  中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中审众环”）是一家具有从事证券、期货相关事务资历的专业审计组织，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能。中审众环在担任公司2020-2022年度审计组织期间，可以严厉遵从相关法令、法规和方针，遵循独立、客观、公平的执业准则，按开展完结公司各项审计作业，为公司出具的审计陈说客观、公允的反映了公司的财政状况和运营效果，较好地完结了公司托付的审计作业。为坚持审计作业的连续性和安稳性，公司拟续聘中审众环为公司2023年度的财政审计组织及内部操控审计组织，聘期一年。

  （2）建立日期：中审众环始创于1987年，是全国第一批获得国家赞同具有从事证券、期货相关事务资历及金融事务审计资历的大型管帐师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务事务管帐师事务所存案名单，本所具有股份有限公司发行股份、债券审计组织的资历。2013年11月，依照国家财政部等有关要求转制为特别一般合伙制。

  （6）2021年底合伙人数量199人、注册管帐师数量1,282人、签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数780人。

  （8）2021年度上市公司审计客户家数181家，首要作业触及制作业，批发和零售业，房地工业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技能服务业，采矿业，文明、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，同作业上市公司审计客户家数11家。

  中审众环每年均按事务收入规划购买作业职责稳妥，并弥补计提作业危险金，购买的作业稳妥累计补偿限额9亿元，现在没有运用，可以承当审计失利导致的民事补偿职责。

  （1）中审众环最近三年未遭到刑事处置、自律监管办法和纪律处置，最近三年因执业行为遭到行政处置1次、最近三年因执业行为遭到监督处理办法19次。

  （2）35名从业执业人员最近3年因执业行为遭到刑事处置0次，行政处置2人次，行政处理办法40人次、自律监管办法0次和纪律处置0次。

  项目合伙人：李慧，2010年成为我国注册管帐师，2009年起开端从事上市公司审计，2016年起开端在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽供给审计服务。最近三年签署6家上市公司审计陈说。

  签字注册管帐师：吴馁，2009年成为我国注册管帐师，2014年起开端从事上市公司审计，2016年起开端在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽供给审计服务。最近3年签署2家上市公司审计陈说。

  项目质量操控复核合伙人：根据中审众环质量操控方针和程序，项目质量操控复核合伙人为李玲，2000年成为我国注册管帐师，2000年起开端从事上市公司审计，2015年起开端在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽供给审计服务。最近三年复核的上市公司审计陈说包含海南天然橡胶工业集团股份有限公司、康芝药业股份有限公司、罗牛山股份有限公司等。

  项目合伙人李慧、签字注册管帐师吴馁、项目质量操控复核合伙人李玲最近三年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。

  中审众环及项目合伙人李慧、签字注册管帐师吴馁、项目质量操控复核人李玲不存在或许影响独立性的景象。

  2023年度中审众环拟收取财政陈说审计费用220万元，年度内部操控审计费用20万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。该审计费用系依照该所供给审计服务所需作业人日数和每个作业人日收费标准收取服务费用。作业人日数根据审计服务的性质、危险巨细、繁简程度等确认；每个作业人日收费标准根据执业人员专业技能水平等别离确认。

  公司董事会审计委员会经过对中审众环的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛的调研和检查，并对其审计作业状况及质量进行了归纳点评，以为：中审众环具有证券、期货相关事务答应证，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，且其在公司2020-2022年度财政陈说审计作业中，严厉遵守国家相关的法令法规，坚持客观、公平、独立的审计准则，出具的审计陈说客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在实行了审计组织应尽的职责。因而，咱们赞同续聘中审众环为公司2023年度审计组织，并赞同将该方案提交董事会审议。

  咱们对中审众环的执业状况、独立性、专业担任才能、出资者保护才能和诚信状况等方面进行了检查，以为：中审众环具有为公司供给审计服务的资质、经历和专业才能，满意公司年度审计作业的需求。中审众环在公司2020-2022年财政报表审计和各专项审计过程中，严厉遵守国家有关规矩以及注册管帐师执业标准的要求，独立、客观地宣布审计定见。因而，咱们赞同将《关于公司续聘管帐师事务所的方案》提交董事会审议。

  中审众环具有从事证券、期货相关事务执业资历和为上市公司供给审计服务的经历和才能。中审众环在公司过往年度的各项审计作业中，慎重敬业、客观独立，方案组织具体，派驻的审计人员具有杰出的作业操行，较好地完结了两边约好的职责和责任，其为公司出具的审计陈说及各项专业陈说均实在、精确地反映了公司财政状况和运营效果。因而，咱们赞同继续聘任中审众环为公司2023年度审计组织，并赞同将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

  2023年3月30日，公司举行第五届董事会第三十次会议，会议以“8票赞同，0票对立，0票放弃”的表决效果审议经过了《关于公司续聘管帐师事务所的方案》，赞同续聘中审众环为公司2023年度审计组织，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  海南瑞泽新式建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议举行告诉于2023年3月20日以通讯方法送达各位监事及其他相关到会人员，并于2023年3月30日在公司会议室以现场方法举行。本次会议由监事会主席盛辉先生招集并掌管，会议应参加监事5名，实到监事5名，整体监事经过现场表决方法参加会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规矩。

  经审理，监事会以为：董事会编制和审理公司2022年年度陈说及摘要的程序契合法令法规、我国证监会和深圳证券买卖所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司2022年度的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。《公司2022年年度陈说》具体内容见巨潮资讯网（）。

  经中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度，公司完结运营收入193,292.08万元，较上年同期下降30.43%；运营本钱169,830.55万元，较上年同期下降29.65%；完结归归于上市公司股东的净利润-49,372.62万元，较上年同期削减亏本56.72%。具体内容见巨潮资讯网（）。

  中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2022年度财政陈说进行了审计，并出具了带继续运营严重不确认性阶段的无保留定见的审计陈说。公司董事会出具了关于非标准无保留审计定见触及事项的专项阐明。

  监事会仔细审理了董事会出具的专项阐明，以为：公司董事会根据我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所相关规矩的要求，对带继续运营严重不确认性阶段的无保留定见的审计陈说所触及事项做出阐明，客观反映了该事项的开展状况。公司监事会将继续重视相关事项开展，并将催促董事会和处理层活跃推动相关办法，消除该事项对公司的影响，实在保护公司及整体股东利益。

  《董事会关于非标准无保留审计定见触及事项的专项阐明》、公司独立董事定见、监事会定见以及中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）出具的专项阐明的具体内容见巨潮资讯网（）。

  经审理，监事会以为：公司董事会根据公司的运营现状和未来展开规划提出的2022年度利润分配预案契合公司实践状况，有利于公司的正常运营和稳健展开，审议程序契合法令、法规以及《公司章程》的规矩，具有合法性、合规性、合理性，不存在危害公司及整体股东特别间小股东利益的景象。因而，咱们赞同本次利润分配预案。具体内容见同日宣布于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项阐明公告》。

  本方案归于特别抉择事项，需提交公司2022年年度股东大会审议并经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。

  1、公司法人处理结构完善有用，内部操控系统较为标准、完好，内部操控组织组织设置合理，可以确保公司运营的合法、合规及公司内部规章准则的贯彻执行，契合有关法令法规和证券监管部分对上市公司内操控度处理的标准要求。

  2、《公司2022年度内部操控自我点评陈说》的点评方式及内容契合《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第21号——年度内部操控点评陈说的一般规矩》、《深圳证券买卖所上市公司内部操控指引》及有关法令、法规、标准性文件的要求，全面、实在、精确地反映了现在公司内部操控的现状。

  综上所述，咱们以为公司董事会对内部操控的自我点评是实在、客观的。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

  （七）审议经过《关于公司2022年年度控股股东及其他相关方非运营性资金占用及其他相关方资金来往状况的专项审计陈说》

  经审议，监事会以为：公司根据财物及实践的运营状况计提财物减值预备事项，契合管帐慎重性准则。本次计提财物减值预备根据充沛、程序合理、合规，契合《企业管帐准则》等相关规矩。本次计提财物减值预备后，财政报表能客观公允反映公司财政状况、财物价值及运营效果，有助于供给愈加实在、牢靠的管帐信息，契合公司的整体利益。董事会审议该事项的抉择方案程序合法合规，不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的状况。因而，咱们赞同公司本次计提财物减值预备事项。具体内容见同日宣布的《关于2022年度计提财物减值预备的公告》。

  经审议，赞同公司：1、向河北雄安寨里混凝土有限公司供给运营服务，全年买卖额不超越6,000万元。2、承受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅行文明有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司供给的住宿、餐饮、门票、会务等服务；向河北雄安寨里混凝土有限公司供给的设备租借服务，全年买卖额不超越422.30万元。具体内容见同日宣布的《关于2023年度日常相关买卖估计的公告》。

  经核对，监事会以为：公司续聘的中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货相关事务资历和为上市公司供给审计服务的经历和才能。其在担任公司2020-2022年度审计组织期间，审计团队慎重敬业，方案组织具体，其为公司出具的审计陈说客观、公允地反映了公司的财政状况和运营效果。因而，监事会赞同续聘中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织。具体内容见同日宣布的《关于公司续聘管帐师事务所的公告》。