证券代码：601515 证券简称：春风股份 公告编号：临2023-032

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  汕头春风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整2020年度非公开发行A股股票征集资金出资项目“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”及“春风股份研制中心及信息化建造项目”到达预订可运用状况的日期；

  实行的审议程序：本事项经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议经过，公司独立董事、保荐组织已宣布清晰的赞同定见。本事项无需提交股东大会审议。

  汕头春风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议经过了《关于部分征集资金出资项目延期的方案》，依据公司2020年度非公开发行A股股票征集资金出资项意图施行发展、结合项目建造过程中遇到的实践状况，拟调整“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”及“春风股份研制中心及信息化建造项目”到达预订可运用状况的日期。详细状况如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头春风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2021]611号）文件核准，公司以非公开发行股票方法向特定目标发行人民币一般股（A股）股票201,320,132股，发行价格为人民币6.06元/股。本次非公开发行A股征集资金总额为人民币1,219,999,999.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币19,861,657.37元后，本次发行实践征集资金净额为人民币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）已对本次非公开发行A股股票的征集资金实践到位状况进行了审验，并于2021年10月13日出具了苏亚验[2021]29号《验资陈述》。公司对征集资金采纳专户存储准则，设立了相关征集资金专项账户。本次发行征集资金到账后，已悉数寄存于征集资金专项账户内，公司及施行募投项意图全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐组织、寄存征集资金的银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》及《征集资金专户存储四方监管协议》，一起监督征集资金的运用。

  公司《2020年度非公开发行A股股票预案》宣布的征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：

  序号 项目名称 到2022年底许诺投入金额 到2022年底累计投入金额 到2022年底投入发展（%）

  到2022年底公司征集资金运用状况详细详见公司于2023年4月11日在上海证券买卖所网站（//）及公司指定信息宣布媒体发布的《春风股份 2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》（公告编号：临2023-024号）。

  公司依据2020年度非公开发行A股股票征集资金出资项意图施行发展、结合项目建造过程中遇到的实践状况，拟调整“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”及“春风股份研制中心及信息化建造项目”到达预订可运用状况的日期，详细组织如下：

  1 湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目 24个月 2022年9月 46个月 2024年7月

  2 春风股份研制中心及信息化建造项目 36个月 2023年9月 48个月 2024年9月

  “湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”的施行主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”），因为募投项目施行地政府规划调整导致供地时刻有所推迟，湖南福瑞实践获得项目建造用地的时点较原定时点拖延；一起，湖南福瑞延聘国外专家团队对项目进行证明咨询的作业遭到不行抗力影响，导致项目规划作业延误；此外，因为项目用地存在地质瑕疵和周边环境问题，开工前公司需和谐政府相关部分处理相关问题，从而影响项目建造的按期推动。在上述各种要素的归纳影响下，该征集资金出资项意图整体施工呈现延期，并拟依照经当地用地主管部分书面赞同的项目竣工时刻 2024年 7月相应调整该项目到达预订可运用状况时点。

  “春风股份研制中心及信息化建造项目”建造内容主要为打造研制工艺测验场所并进行研制中心作业场所装饰，购买相应的硬件和软件设备、招聘相关技能人员，并晋级公司信息化体系。该项目因为国内外不行抗力要素的影响，导致各项研制晋级作业的落地施行存在拖延的状况，且因为公司“转型提速、要点投入、优化布局”战略转型规划的施行，公司技能研制作业也需求与战略转型规划相匹配并在原定施行内容的基础上进行相应的优化，因而本次拟调整该项目到达预订可运用状况时点至2024年9月。

  依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的规则，征集资金出资项目呈现超越最近一次征集资金出资方案的完结期限且征集资金投入金额未到达相关方案金额 50%的，公司应当对该项目从头进行证明，决议是否持续施行该项目。据此，公司对“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”持续施行的必要性和可行性证明如下：

  “湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”的施行主体为公司全资子公司湖南福瑞，湖南福瑞拟经过本项目对原有的包装印刷出产线进行整体搬家，对原有出产设备进行晋级改造，并树立全流程信息化软件体系，建造高端包装印刷智能工厂，进一步优化出产管理及产品结构。

  湖南福瑞已于2022年11月27日与长沙经济技能开发区出资控股有限公司（以下简称“长沙经开投控”）签定《土地运用权及地上建（构）筑物转让合同》，将其具有的坐落长沙经济技能开发区星沙大路18号的土地运用权、地上建（构）筑物以及与上述不动产相关的隶属设备、设备等财物（以下简称“标的财物”）转让给长沙经开投控。本次买卖的详细状况详见公司于2022年11月29日在上海证券买卖所网站（//）及公司指定信息宣布媒体发布的《春风股份关于全资子公司出售财物的公告》（公告编号：临2022-070号）。

  湖南福瑞在《土地运用权及地上建（构）筑物转让合同》项下拟转让给长沙经开投控的标的财物为其现在出产经营地点的厂区，因而湖南福瑞仍需持续经过“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”的施行获得后续出产经营的场所，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”的持续施行存在必要性。

  “湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”延期的原因系阶段性遭到国内外不行抗力要素的影响，现在该影响要素已根本消除，且在当地相关部分的支持下，项目用地地质及周边环境的影响要素也已逐渐得到处理，归纳现在的状况，未发现对“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”的持续施行构成本质性障碍的其他要素，因而项意图持续施行存在可行性。

  公司以为“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”现在仍具有施行的必要性及可行性，公司将持续推动该项意图出资建造。一起公司也将亲近重视项目后续推动的状况，并针对或许呈现的影响要素进行当令调整与组织。

  本次部分征集资金出资项目进行延期调整，是公司依据项目客观实践状况，经审慎研究所作出的相关组织，不会对公司出产经营形成本质性影响，亦不存在危害整体股东特别是中小股东利益的景象。公司本次对部分征集资金出资项目进行延期，有利于保证征集资金出资项目建造的平稳有序推动，保护整体股东的利益，且本次募投项目延期依照相关法规及监管部分的要求实行了必要的决策程序，不存在违背中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用有关规则的景象。

  依据公司全资子公司湖南福瑞于2022年11月27日与长沙经开投控签定的《土地运用权及地上建（构）筑物转让合同》的约好，两边一致赞同由湖南福瑞免费返租标的财物，免费返租期限为24个月，自标的财物中土地运用权及地上建（构）筑物的产权改动手续完结之日起核算，且返租期限内长沙经开投控不向湖南福瑞收取任何租金。因而，本次征集资金出资项目“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”的延期估计亦不会影响湖南福瑞的出产经营。

  因为本次延期的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”、“春风股份研制中心及信息化建造项目”后续仍需必定的施行周期，在未来项目施行的过程中，仍或许存在遭到国家方针、职业周期、技能发展途径、团队人员装备等各种不行预见的要素影响，项目后续施行及到达预期效益仍存在不确定性，敬请广阔出资者留意出资危险。

  公司于2023年4月20日举行了第四届董事会第二十五次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于部分征集资金出资项目延期的方案》。

  公司本次拟调整2020年度非公开发行A股股票征集资金出资项目“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬家建造项目”及“春风股份研制中心及信息化建造项目”到达预订可运用状况的日期，是依据募投项目施行状况所作出的审慎组织，统筹考虑了募投项目施行发展及未来规划，不存在改动募投项目施行主体、出资规划、征集资金用处的景象，不会对募投项意图施行形成本质性的影响，且本次征集资金出资项目延期的的决策程序契合相关法律法规的规则。因而，依据咱们的独立判别，赞同《关于部分征集资金出资项目延期的方案》。

  公司于2023年4月20日举行了第四届监事会第十九次会议，以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于部分征集资金出资项目延期的方案》。

  监事会以为：公司本次调整部分募投项目到达预订可运用状况的日期，是归纳考虑了募投项目施行的状况，不存在危害股东利益的景象，不会对公司的正常出产经营发生晦气影响，契合公司久远发展规划。因而，监事会赞同《关于部分征集资金出资项目延期的方案》。

  经核对，保荐组织以为：春风股份本次征集资金出资项意图延期事项，现已公司董事会及监事会审议经过，公司独立董事已宣布清晰赞同定见，实行了必要的决策程序，契合相关规则的要求。本次征集资金出资项目延期事项不属于征集资金出资项意图本质性改动，募投项意图施行主体、出资方向、出资总额以及建造规划均坚持不变，本次调整不会对项目发生本质性的影响，是公司依据征集资金出资项目施行的客观需求及未来发展规划做出的，契合公司的发展战略，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象。本保荐组织对公司本次募投项目延期事项无异议。