本公司监事会及全体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

  长春英利轿车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议告诉于2023年3月18日以电子邮件及电线日，第二届监事会第十三次会议以现场方法举行，应到会本次会议的监事3人，实践到会本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席侯权昌先生招集和掌管，会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法令、法规、规范性文件的规则。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司2022年度监事会工作陈说》。

  依据我国证券监督办理委员会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局第2号——年度陈说的内容与格局》的有关规则，与会监事对公司2022年年度陈说进行了仔细严厉的审阅，并提出了如下书面审阅定见，与会监事以为：

  （1）公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和内部办理准则的各项规则；

  （2）公司2022年年度陈说的内容和格局契合我国证券监督办理委员会和上海证券买卖所的有关规则，所宣布的信息实在、完好，充分地反映了公司2022年度的运营状况和财政状况等事项；

  （3）在提出本定见前，公司监事会未发现参加2022年年度陈说编制和审议的人员有违反保密规则的行为；

  （4）公司监事会成员确保公司2022年年度陈说所宣布的信息不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司2022年年度陈说》全文及摘要。

  监事会以为：公司已树立较为完善、健全、有用的内部操控准则系统，各项内部操控准则契合《企业界部操控根本规范》及其配套指引的规则和其他内部操控监管要求，内部操控准则施行有用，能够在公司运营办理各个关键环节发挥较好的办理操控效果，能够对公司各项事务的健康运转及运营危险的操控供给确保。《2022年度内部操控点评陈说》实在反映了公司内部操控的根本状况，契合公司内部操控的现状。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

  监事会以为：公司2022年度利润分配预案契合相关法令法规和《公司章程》的要求，并归纳考虑了公司运营现状、未来展开规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可继续展开，保护股东的长远利益。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

  6、审议经过《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

  监事会以为：2022年度，公司依照许诺施行征集资金出资项目。公司已按相关法令法规，拟定相关办理准则，规范征集资金的寄存和运用，施行信息宣布责任。公司《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》能够实在、精确、完好地反映公司2022年度征集资金运用状况。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-015）。

  7、审议经过《关于2022年度日常相关买卖施行状况及2023年度日常相关买卖估计的方案》

  监事会共同赞同公司《关于2022年度日常相关买卖施行状况及2023年度日常相关买卖估计的方案》。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于2022年度日常相关买卖施行状况及2023年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2023-016）。

  8、审议经过《关于承认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的方案》

  2022年度，公司全体监事收取的薪酬算计人民币100.04万元，每位监事的详细薪酬详见公司2022年年度陈说第四节。

  公司监事2023年度薪酬方案为：在公司担任其他职务的监事，不收取监事补贴，仅收取担任公司其他职务的薪酬，其他职务的薪酬按公司相关薪酬与绩效查核办理准则收取。监事在公司均有任职。

  监事会共同赞同公司《关于2023年度对外供给担保额度估计的方案》。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于2023年度对外供给担保额度估计的公告》（公告编号：2023-017）。

  监事会以为：公司及子公司本次运用算计不超越人民币5亿元搁置自有资金进行现金办理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开。经过适度理财，能够进步自有资金运用功率，取得必定的出资收益，为公司股东获取更多的出资报答。赞同公司及子公司运用最高额度不超越人民币5亿元的搁置自有资金进行现金办理。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于运用自有资金进行现金办理的公告》（公告编号：2023-018）。

  监事会共同赞同公司《关于为全资子公司请求归纳授信供给担保的方案》。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于为全资子公司请求归纳授信供给担保的公告》（公告编号：2023-019）。

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  公司董事会拟定的2022年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满意公司出产运营和出资需求，亦不进行本钱公积转增股本。

  依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所在职业为“C36轿车制作业”。依据国家统计局发布的《国民经济职业分类》（2017年修订），公司所属职业为轿车制作业（C36）部属的轿车零部件及配件制作业（C3670）。

  2022年，适逢党的二十大成功举行，敞开全面建造社会主义现代化国家新征途。面临需求缩短、供给冲击、预期转弱三重压力，轿车职业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部分指导下，在全职业同仁的共同尽力下，克服了许多晦气要素冲击，走出年中动摇震动，继续坚持了康复添加态势，全年轿车产销稳中有增，首要经济指标继续向好，展现出强壮的展开耐性，为安稳工业经济添加起到重要效果。

  依据我国轿车工业协会数据，2022年轿车产销别离完结2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比添加3.4%和2.1%，连续了上一年的添加态势。其间乘用车在稳添加、促消费等方针拉动下，完成较快添加，为全年小幅添加奉献重要力气，乘用车产销别离为2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比添加别离为11.2%和9.5%；商用车处于叠加要素的运转低位。新动力轿车继续爆发式添加，全年销量超680万辆，商场占有率进步至25.6%，逐步进入全面商场化拓展期，迎来新的展开和添加阶段。轿车出口继续坚持较高水平，屡创月度前史新高，自8月份以来月均出口量超越30万辆，全年出口打破300万辆，有用拉动职业全体添加；我国品牌体现亮眼，紧抓新动力、智能网联转型机会全面向上，产品竞争力不断进步，其间乘用车商场份额近50%，为近年新高。

  轿车零部件职业是轿车工业展开的根底，是支撑轿车工业继续稳步展开前提条件。轿车工业的景气程度直接影响到轿车零部件职业的展开。跟着轿车在乡镇家庭的逐步遍及，乘用车职业已根本离别2000-2010年十年高速添加期，转而进入稳健添加时期。长时刻来看，我国轿车保有量进步空间依然极为宽广。我国仍处于轿车遍及阶段，和发达国家轿车人均保有量比较还有很大商场空间，长时刻来看整车职业仍具有较大的展开空间。整车商场作为轿车零部件职业的下流商场，其继续添加将直接拉动轿车零部件职业的展开。

  2022年商务部、工信部等十七部委联合发布了《关于搞活轿车流转，扩展轿车消费若干办法的告诉》，就促进消费带动转型晋级提出了包含促进轿车更新消费在内的六大扩消费举动，继续有力的方针均意在促进轿车消费。未来乡镇化的进一步展开、消费晋级带来的轿车晋级换代、新动力轿车遍及等要素将有力拉动轿车职业添加，然后进一步带动轿车零部件职业的展开。

  公司专心于完成轿车零部件的轻量化，主营事务为车身结构零部件及防撞系统零部件的规划、研制、制作及出售。公司首要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类。除轿车零部件外，公司也出产少数轿车零部件相关的模具。陈说期内公司主营事务未发生严重改变。

  公司首要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类，金属零部件包含外表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体以及其他车身冲压件等；非金属零部件包含前端结构、车底护板、备胎仓、EV电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等。除轿车零部件外，公司也出产少数轿车零部件相关的模具。

  1、公司金属零部件首要包含外表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体以及其他车身冲压件等。金属零部件图示及首要用途如下：

  2、公司非金属零部件包含前端结构、车底护板、备胎仓、EV电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等。非金属零部件图示及首要用途如下：

  关于钢材铝材类金属原资料，公司实践出产中会归纳出售订单、出售猜测信息、收购周期、出产方案及库存等要素进行收购。因账期、服务、交给等原因，公司经过第三方经销商收购大部分金属原资料。公司在每月进行询比议价，承认供货商，选用货到付款的付款方法。

  热塑、热固类资料，如PP玻纤增强资料，公司与首要供货商树立了长时刻协作联系，采纳年度承认价格，每年头依据项目全体状况，商定新一年度价格。经过逐月签定详细规范的收购合同或收购订单进行收购。

  公司选用“以销定产”的出产方法，在取得产品订单并签署结构合同后将产品规范以及技能参数提交研制部分依照下流整车制作商的要求进行相应的工艺规划和模具开发，在经过整车制作商或一级零部件供货商出产赞同程序（PPAP）后由出产部视订单的详细状况拟定出产方案并组织出产。

  公司现在选用区域性办理形式，施行大客户司理制。公司出售均为直销，不存在经销状况。公司事务部首要担任客户新项目的议价、承受和量产产品的订单承受及出售服务。公司在与整车制作商的协作过程中一般选用“一品一点”配套形式，即一款零件只由一个零部件厂商供给。

  公司经过多年的尽力，已把握轻量化前沿技能，并成为专业的轻量化解决方案供货商。在资料方面，阅历了从高强钢、超高强钢、铝合金板材及型材到多种玻纤增强复合资料的独自及组合运用；一起，公司已与国内外先进的轿车零部件厂商、模具厂商、资料厂商坚持着严密的协作联系，继续进行深度沟通，不断进步本身的产品开发功率和质量，并在新产品、新工艺、新资料等范畴进行研究。在工艺方面，具有冲压、辊压、液压成型、热成型、激光焊接到挤出、热压和注塑等多种出产工艺。此外，公司具有自主规划的研制系统，阅历多年展开，现已为国内合资品牌及自主品牌的整车厂规划开发一百多个轻量化零部件。

  公司重要客户首要为中高端车型的优质主机厂，与包含一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、沃尔沃亚太等树立了安稳的协作联系，公司也在逐步推行以新动力车为主的新式主机厂客户事务，客户结构不断丰厚。公司凭仗对轻量化资料的深化了解和丰厚的经历，依托杰出的制作才能和规划才能，现已成为职业界完好的车身轻量化解决方案供给者。

  我国轿车职业高速展开的一起，也带来了比如交通、环保、动力等一系列社会问题，在国家越来越注重节省资源、节能减排和循环经济的方针指引下，轿车轻量化以及新动力轿车成为了我国轿车职业展开的新方向。

  轿车轻量化后车辆加快性进步，车辆操控安稳性、噪音、振荡方面也均有改进。因而，车身分量的下降将对整车的燃油经济性、车辆操控安稳性、削减废气排放都有显著效果。跟着轿车从传统燃油型向新动力转型，整车厂商对零部件供货商又提出了技能立异及优化工艺的新要求。零部件职业的长时刻展开向好气势不变，仍有较大的展开机会。公司将适应商场趋势在轻量化方向上继续发力，运用公司的研制实力，将不同的轻量化产品组合，打造出更轻量化的车身结构件和安全件。

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

  1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  到2022年12月31日，公司总财物为792,995.16万元，同比添加11.14%；归归于母公司所有者权益368,042.77万元，同比添加1.02%。陈说期内，公司完成运营收入509,426.94万元，同比添加10.86%；完成归归于上市公司股东的净利润5,836.97万元，同比下降60.72%；完成利润总额8,614.55万元，同比下降64.52%。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

  ●公司2022年度日常相关买卖施行状况及2023年度日常相关买卖估计事项，现已公司第四届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议经过，该事项需求提交公司股东大会审议。

  ●公司与相关方发生的日常相关买卖不会危害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不形成实质性影响。

  长春英利轿车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举行的第四届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，别离审议经过了《关于2022年度日常相关买卖施行状况及2023年度日常相关买卖估计的方案》。相关买卖相关方案触及的相关董事林启彬、林上炜、林上琦、程子建逃避表决，3名独立董事共同表决经过了上述方案。本方案需求提交公司股东大会审议，相关股东将在股东大会上对相关方案逃避表决。

  在提交公司董事会审议前，独立董事对本次相关买卖进行了事前认可，赞同将本次相关买卖方案提交公司董事会审议；在董事会审议该方案时，公司独立董事宣布了赞同该方案的独立定见，以为：公司2022年度日常相关买卖施行状况及2023年度日常相关买卖估计状况，契合相关法令法规和《公司章程》的有关规则和要求，决策程序合法、有用；公司触及的相关买卖均属正常事务规模，在往后的出产运营中具有存在的必要性，并将继续存在。买卖事项公允、合法，没有危害上市公司和股东的利益。公司相关于相关方在事务、人员、财政、财物、组织等方面独立，相关买卖不会对公司的独立性构成影响。

  审计委员会对本次相关买卖事项宣布了书面定见，以为此项相关买卖是公司日常正常出产运营所需。公司与相关方买卖定价以商场为准则，遵从公允的价格和条件，不会危害公司和非相关股东利益。

  主营事务：轿车零部件冲压、加工、开发与出售，冲压模具、检具开发、规划、制作、出售。(以上运营规模凡触及国家有专项专营规则的从其规则）

  2.2022年度的首要财政数据（未经审计）：到2022年12月31日，该公司总财物为13,718万元，净财物为10,511万元，运营收入3,544万元、净利润-1,246万元。

  主营事务：路途货品运输（不含危险货品）；轿车精细冲压零部件、轿车减震器、离合器、轿车外表出产,场所租借、房子租借,金属板材、卷材、管材、出售,铆焊加工，机械设备租借、出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  2.2022年度的首要财政数据（未经审计）：到2022年12月31日，该公司总财物为8,157万元，净财物为2,614万元，运营收入4,027万元、净利润-110万元。

  主营事务：一般项目：轿车零部件及配件制作；轿车零配件批发；轿车零配件零售；轿车零部件研制；家用电器零配件出售；摩托车零部件研制；摩托车零配件制作；摩托车及零配件零售；通用零部件制作；五金产品研制；五金产品制作；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件出售；修建用金属配件制作；金属制品出售；模具制作；模具出售；机械零件、零部件加工；非寓居房地产租借；住宅租借。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）（以上项目不触及外商出资准入特别办理办法）。

  居处：广东省佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地新安工业区东阳三路8-2号

  2.2022年度的首要财政数据（未经审计）：到2022年12月31日，该公司总财物为4,488万元，净财物为3,695万元，运营收入5,034万元、净利润475万元。

  主营事务：轿车零部件冲压、加工、开发与出售，冲压模具、检具规划、开发、制作、出售，货品进出口（法令、行政法规制止的项目在外；法令、行政法规约束的项目取得答应后方可运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  2.2022年度的首要财政数据（未经审计）：到2022年12月31日，该公司总财物为3,729万元，净财物为3,416万元，运营收入2,992万元、净利润-30万元。

  3.与公司的相相联系：成都友利轿车部件有限公司持有100.00%股权，系公司参股公司ChiRui部属公司。

  主营事务：轿车零部件及配件制作（不含轿车发动机制作）；模具、计算机零部件、金属制厨房用用具、金属家具的制作；轿车零配件的出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  居处：长沙经济技能开发区星沙产业基地（长龙大街）凉塘东路1299号车间101第五区

  2.2022年度的首要财政数据（未经审计）：到2022年12月31日，该公司总财物为468万元，净财物为312万元，运营收入448万元、净利润-8万元。

  3.与公司的相相联系：佛山彰利轿车部件有限公司持有100.00%股权，系公司参股公司ChiRui部属公司。

  主营事务：金属表面处理及热处理加工、金属涂装件加工、出售；保险杠骨架涂装线、阴极电泳线；货品及技能进出口事务[依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动；未取得相关行政答应（批阅），不得展开运营活动]。

  2.2022年度的首要财政数据（未经审计）：到2022年12月31日，该公司总财物为3,960万元，净财物为3,338万元，运营收入2,305万元、净利润13万元。

  主营事务：出产规划与制作轿车零部件、轿车车身外掩盖冲压模具、轿车及摩托车夹具、检具、精细冲压模具、模具规范件，出售公司自产产品。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  3.与公司的相相联系：GLORYACHIEVECORP.的股东林启安、林启源系林启彬的兄弟，林咏茜系林启彬的姐妹，林启丁系林启彬的堂兄。

  主营事务：轿车零部件及配件、模具制作（钣金、喷涂及其他不契合环保要求的在外）、出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  2.2022年度的首要财政数据（未经审计）：到2022年12月31日，该公司总财物为1,651万元，净财物为1,261万元，运营收入1,407万元、净利润-18万元。

  3.与公司的相相联系：吉林进利轿车部件有限公司持有100.00%股权，系公司参股公司ChiRui部属公司。

  主营事务：金属表面处理及热处理加工（金属涂装件加工）。；一般物品判定服务；技能服务、开发、咨询、沟通、转让、推行；质检技能服务；（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  2.2022年度的首要财政数据（未经审计）：到2022年12月31日，该公司总财物为6,545万元，净财物为6,062万元，运营收入4,439万元、净利润-69万元。

  公司向上述相关人收购的产品首要为向相关方购买零部件；向相关方出售的产品首要为相关方在正常事务运营过程中的原物料。公司向上述相关人承受劳务首要为加工费。

  公司与上述相关方本着公正、合理、公允和商场化的准则，以商场价格为定价依据。关于2023年日常相关买卖估计的方案取得董事会和股东大会的赞同后，公司（含子公司）将依据运营中的详细状况与相关相关方签署详细的日常相关买卖合同。

  上述相关买卖为公司正常出产运营所需发生的买卖，均为公司与各相关方之间的经常性、继续性相关买卖，是公司与各相关方之间正常、合法的经济行为，相关买卖定价公允、结算时刻与方法合理，不危害公司及中小股东的利益。公司挑选的协作相关方均具有杰出商业诺言和财政状况，可下降公司的运营危险，有利于公司正常事务的继续展开，在同类买卖中占比较小，公司首要事务不会因而形成对相关方的依靠，不影响公司的独立性。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

  长春英利轿车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议告诉于2023年3月18日以电子邮件及电话方法送达各位董事。并于2023年3月30日以现场结合通讯方法举行第四届董事会第十四次会议，应到会本次会议的董事7人，实践到会本次会议的董事7人。本次会议由公司董事长林上炜先生掌管，会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法令、法规、规范性文件的规则。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司2022年度董事会工作陈说》。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司2022年年度陈说》全文及摘要。

  董事会共同赞同并经过了《长春英利轿车工业股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。一起，普华永道中天会计师事务所(特别一般合伙)对公司的内部操控点评陈说出具了《长春英利轿车工业股份有限公司2022年度内部操控审计陈说》，对有关事项进行审阅并宣布了内部操控审计定见。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

  公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  2022年，公司完成运营收入5,094,269,391元，比上年同期上升10.86%；完成利润总额86,145,483元，比上年同期下降64.52%；完成归归于上市公司股东的净利润58,369,678元，比上年同期下降60.72%。跟着募投在建项目的建造施行自有资金的需求增大，公司出产规模的扩展及事务的不断添加，公司在商场开辟、研制、出产等方面存在较大的运营资金需求。

  归纳考虑公司所在职业特色、展开阶段、本身运营形式、盈余水平以及未来资金开销组织等要素，为满意公司日常运营周转及战略展开需求，更好地统筹股东的长远利益，公司本年度不进行现金股利分配。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

  公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  8、审议经过《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-015）。

  独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  9、审议经过《关于2022年度日常相关买卖施行状况及2023年度日常相关买卖估计的方案》

  董事会共同赞同公司《关于2022年度日常相关买卖施行状况及2023年度日常相关买卖估计的方案》。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于2022年度日常相关买卖施行状况及2023年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2023-016）。

  公司独立董事宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》和《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可定见》。

  10、审议经过《关于承认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的方案》

  2022年度，公司全体董事收取的薪酬算计人民币366.43万元，其间独立董事补贴的规范为人民币10万元/年（税前），每位董事的详细薪酬详见公司2022年年度陈说第四节。

  独立董事补贴依照《独立董事服务协议》为人民币10万元/年（税前）。内部董事依照职级，依据其与公司签署的聘任合同承认的薪酬规范收取薪酬，不再独自收取董事补贴。依据年度运营办理方针完成状况，由董事会薪酬与提名委员会依据年度查核成果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东大会赞同。外部董事不收取董事补贴。

  独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  11、审议经过《关于承认公司高档办理人员2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的方案》

  2022年度，公司全体高档办理人员收取的薪酬算计人民币337.10万元，每位高档办理人员的详细薪酬详见公司2022年年度陈说第四节。

  高档办理人员薪酬方案：公司高档办理人员依据其在公司担任的详细办理职务，依照其与公司签署的聘任合同及相关薪酬与绩效查核办理准则收取根本薪酬及年度绩效奖金。个人年度绩效奖金发放数额=月工资总额*绩效分配系数/全年工作日*职工当年度应出勤工作日+调整数。

  独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  董事会共同赞同公司《关于2023年度对外供给担保额度估计的方案》，详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于2023年度对外供给担保额度估计的公告》（公告编号：2023-017）。

  独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  为进步搁置自有资金的收益，在不影响日常运营及危险可控的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟对最高总额不超越人民币5亿元的自有资金进行现金办理，用于购买期限为不超越12个月的危险可控的理财产品，以进步资金运用功率，添加现金财物收益。在上述额度和有用期限规模内，资金可翻滚运用。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于运用自有资金进行现金办理的公告》（公告编号：2023-018）。

  独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职状况陈说》。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于为全资子公司请求归纳授信供给担保的公告》（公告编号：2023-019）。

  公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于向银行请求归纳授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。

  赞同2023年4月20日下午14:00在公司会议室举行2022年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-021）。

  公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

  本次为姑苏英利担保金额为15,000.00万元人民币，到本陈说宣布日，公司已实践为姑苏英利供给的担保余额为18,000.00万元人民币（不含本次）。

  为满意公司运营展开需求，公司第四届董事会第十四次会议审议经过了《关于为全资子公司请求归纳授信供给担保的方案》。赞同为公司全资子公司供给以下担保：

  1.为全资子公司即被担保人姑苏英利向债权人交通银行股份有限公司太仓分行请求的总额度人民币5,000.00万元归纳授信进行全额担保，担保总金额限额为人民币5,000.00万元。

  2.为全资子公司即被担保人姑苏英利向债权人宁波银行股份有限公司姑苏分行请求的总额度人民币5,000.00万元归纳授信进行全额担保，担保总金额限额为人民币5,000.00万元。

  3.为全资子公司即被担保人姑苏英利向债权人我国光大银行股份有限公司太仓支行请求归纳授信供给连带责任确保担保，担保总金额限额为人民币5,000.00万元。

  公司2021年年度股东大会审议经过了《关于2022年度对外供给担保额度估计的方案》，审议赞同公司在2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会举行之日前，公司为全资及控股子（孙）公司供给额度不超越人民币14亿元的担保。详细内容概况请见公司于2022年3月30日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于2022年度对外供给担保额度估计的公告》（公告编号：2022-007）。

  此次担保事项归于公司2021年年度股东大会审议赞同的担保方案估计额度规模内，无需再次提交股东大会审议。

  2023年3月30日，公司举行第四届董事会第十四次会议，审议经过了《关于为全资子公司请求归纳授信供给担保的方案》。详细内容概况请见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议抉择公告》（公告编号：2023-012）。

  公司独立董事宣布了《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》，赞同公司本次对上述全资子公司供给担保的事项。

  2023年3月30日，公司举行第二届监事会第十三次会议，审议经过了《关于为全资子公司请求归纳授信供给担保的方案》。详细内容概况请见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司第二届监事会第十三次会议抉择公告》（公告编号：2023-013）。

  姑苏英利成立于2008年2月18日，一致社会诺言代码：161注册本钱人民币9,988万元，注册地址为太仓市沙溪镇岳王岳镇村（台资科技立异产业园），法定代表人为林上炜，为公司全资子公司。

  姑苏英利首要从事：出产、加工、出售铝合金制品、滚压保险杠、塑料件、轿车零部件及配件；自营和署理各类产品及技能的进出口事务(国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外)。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  公司及所属公司现在没有与银行签定担保协议，详细担保金额及期限等条款将在上述规模内，以有关主体与银行实践签署的协议为准。

  公司为上述子公司供给担保是依据其事务展开及出产运营需求状况，契合公司全体事务展开需求。被担保方为公司全资子公司，诺言状况较好，履约才能、财政危险可控，公司能有用防备和操控担保危险，不会危害公司及股东利益。

  公司为上述全资子公司供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内，不存在与《公司章程》等有关规则相违反的状况。此次担保有利于全资子公司展开日常运营事务，能够保证公司利益。上述全资子公司运营安稳，资信状况杰出，有才能归还到期债款，公司对其担保危险较小，不会对公司发生晦气影响。

  公司独立董事宣布了赞同的独立定见，以为：公司为全资子公司请求归纳授信供给担保是依据公司正常运营活动需求发生的对外担保事项；契合现行有用的法令、法规及公司相关内部规则；不存在危害公司和股东，特别是中小股东利益的景象。公司董事会关于此项担保的审议和决策程序契合有关法令法规和《公司章程》的规则，表决成果合法、有用。因而，咱们共同赞同该方案。

  到本公告宣布日，公司对外供给的担保总额为16.51亿元（含本次），均为对全资及控股子（孙）公司的担保，占公司2022年经审计净财物份额为44.86%。

  公司对外担保余额为11.21亿元，占公司2022年经审计净财物份额为30.46%。公司不存在对外担保逾期的景象。

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